Analyse des principaux axes de la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée qui, à l’heure de la mondialisation, prend des dimensions nouvelles.
En cette période d’accélération de la mondialisation, il est impératif de maîtriser pour les combattre les risques générés par le crime organisé. Les marchés criminels, à l’image de cette économie-monde, se développent beaucoup plus vite que les moyens d’y faire front. Les organisations criminelles utilisent, pour prospérer, les mêmes techniques que les entreprises légales. L’un des axes de la stratégie pour enrayer l’expansion de ces marchés criminels consiste à les priver des ressources indues qu’elles tirent des activités et trafics prohibés.
L’ouvrage, nourri de la réflexion d’universitaires et de praticiens, analyse et décrit les dimensions nouvelles et de plus en plus préoccupantes des marchés du crime. Les contributions des auteurs explorent aussi, techniquement et stratégiquement, les principaux axes de la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée.
Ces analyses ont également pour fin de stimuler les gouvernants à perfectionner encore les armes et dispositifs nécessaires pour faire face à ce fléau qui, si nous n’y prenons garde, pourrait agir comme un virus au cœur de la mondialisation et menacer les démocraties.
Jacques Barrot — Préface
Michel Storck — Présentation
Chantal Cutajar — Introduction
PREMIÈRE PARTIE : LES MARCHÉS CRIMINELS
Chapitre I – Marchés criminels : globalisation du crime, géopolitique de l’illicite et développement économique
Chapitre II – Cybercriminalité : état des lieux et préconisation
Chapitre III – Le traffic illicite de biens culturels
Chapitre IV – Les jeux d’argent en ligne
Chapitre V – L’ingénierie juridique et financière au service du développement des marchés criminels
DEUXIÈME PARTIE : LA LUTTE CONTRE L’EXPANSION DES MARCHÉS CRIMINELS
Titre I : La politique criminelle française
Chapitre I – La détection des avoirs criminels
Chapitre II – L’appréhension des avoirs criminels
Titre II : La politique européenne de privation des avoirs criminels
Chapitre I – L’Union européenne et la captation des avoirs criminels
Chapitre II – Le Conseil de l’Europe et la captation des avoirs criminels
Titre III : La restitution des avoirs illicites
Chapitre I – Les enseignements tirés de l’affaire Mobutu
Chapitre II – Le projet de loi suisse sur la restitution des avoirs illicites
ANNEXES
Annexe 1 : Les services d’Europol en matière de recouvrement des avoirs criminels
Annexe 2 : Le rôle de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dans la captation des avoirs criminels
Annexe 3 : L’importance de l’enquête patrimoniale dans les dossiers de criminalité organisée
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